假證制售“線下轉(zhuǎn)線上” 亟待進(jìn)一步打擊懲治——網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)制售假證黑產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查

   “假身份證、假駕照、假畢業(yè)證書(shū)、假車(chē)牌……只要給錢(qián)，什么證都可以做！”當(dāng)前，一些專(zhuān)門(mén)制售假證的不法分子將制售渠道轉(zhuǎn)移到線上，以隱晦的方式偷偷兜售，形成更加迅捷、隱蔽的交易模式。

    面對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的假證制售亂象，受訪專(zhuān)家表示，假證交易雙方均涉嫌違法犯罪，建議網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等通力合作，不斷加大審核力度，暢通舉報(bào)渠道，提升身份識(shí)別偵查技術(shù)，構(gòu)建信息共享系統(tǒng)，嚴(yán)懲買(mǎi)賣(mài)假證行為。

   制售猖獗：“黑話”溝通、明碼標(biāo)價(jià)、領(lǐng)取便利

   在一些網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)、二手交易App、搜索網(wǎng)站中輸入“搞笑證書(shū)”“證件辦理”“惡搞證件”等關(guān)鍵詞，便會(huì)出現(xiàn)很多相關(guān)商家頁(yè)面。這些商家的首頁(yè)廣告充斥著“種類(lèi)齊全”“保密發(fā)貨”“在線溝通”等暗示性字眼，卻并沒(méi)有關(guān)于具體商品詳細(xì)介紹。

   為了規(guī)避購(gòu)物交易平臺(tái)通過(guò)敏感詞進(jìn)行封禁，一些商家還會(huì)主動(dòng)將顧客引流到社交平臺(tái)進(jìn)一步溝通制作假證細(xì)節(jié)。記者在某二手交易平臺(tái)上，聯(lián)系到了兩家號(hào)稱(chēng)能制作各類(lèi)證件的商家。添加好友后，商家開(kāi)門(mén)見(jiàn)山說(shuō)“可以做假身份證，除了沒(méi)有磁，其他都一模一樣”。制作假身份證的價(jià)格從200多元到300多元不等，價(jià)格越高，工藝越精良。

   記者與其商定好價(jià)格后，商家要求提供證件照片、地址、身份證號(hào)等資料，還表示能提供假的地址資料。當(dāng)記者表明擔(dān)心假證會(huì)被識(shí)破時(shí)，商家表示：“除了沒(méi)有磁性不能在機(jī)器上刷卡，假身份證和真身份證看不出任何區(qū)別，有客戶買(mǎi)了假身份證去找工作都沒(méi)問(wèn)題。”為了打消買(mǎi)家顧慮，商家還發(fā)來(lái)了兩張樣圖，樣圖中的假身份證正反面信息齊全，假證與真證無(wú)色差，甚至還能看到熒光防偽標(biāo)識(shí)。僅靠肉眼，常人很難分辨。

隨后，記者又查看了幾位制售假證商家的朋友圈。他們?cè)谂笥讶χ邪l(fā)布了大量“成功案例”，假身份證、駕照、畢業(yè)證書(shū)、醫(yī)院病假條、教育部學(xué)歷證書(shū)備案表、日語(yǔ)等級(jí)證書(shū)、二級(jí)建造師證書(shū)……用商家的話來(lái)說(shuō)就是“只要給錢(qián)，什么證都可以做”。此外，商家還承諾，通過(guò)快遞發(fā)貨時(shí)會(huì)做好商品信息的保密工作，顧客無(wú)需擔(dān)心。

   利益驅(qū)使 屢打不絕

   記者梳理中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，僅以“買(mǎi)賣(mài)身份證”為案由檢索就有364篇文書(shū)，其中刑事案由有331篇；以“使用虛假身份證件”為案由進(jìn)行檢索，則有2727篇文書(shū)，其中刑事案由有2533篇。大量不法分子因制售或者使用假證被判刑。

   近年來(lái)，全國(guó)多地警方相繼查處大量網(wǎng)絡(luò)出售假證違法犯罪活動(dòng)。2020年10月，北京警方以“摧平臺(tái)、打團(tuán)伙、斷鏈條”的工作思路，鎖定以杜某某、張某為首，馮某某為網(wǎng)站制作技術(shù)人員，線下制造買(mǎi)賣(mài)偽造建工資質(zhì)證書(shū)、線上提供假網(wǎng)站驗(yàn)證證書(shū)資質(zhì)的違法犯罪團(tuán)伙，抓獲違法犯罪嫌疑人19名，其中刑事拘留16人；截至2022年3月，甘肅酒泉警方輾轉(zhuǎn)十余省成功搗毀一偽造買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件印章團(tuán)伙，陸續(xù)抓獲涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、偽造國(guó)家證件犯罪嫌疑人陳某及嫌疑銷(xiāo)售假證人員20余人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲制證工具1套、假冒政府機(jī)關(guān)鋼制印模14臺(tái)、原子印模15枚，扣押假冒特種設(shè)備作業(yè)從業(yè)人員、道路運(yùn)輸從業(yè)人員等10種從業(yè)資格證3660本，查明購(gòu)買(mǎi)偽造的國(guó)家機(jī)關(guān)證件人員11457名。

   去年9月，北京市朝陽(yáng)區(qū)法院以使用虛假身份證件罪一審判處柯某拘役5個(gè)月，緩刑5個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。據(jù)了解，失信被執(zhí)行人柯某為規(guī)避法院的“限高”要求，購(gòu)買(mǎi)假士官證坐飛機(jī)出差，結(jié)果被安檢人員識(shí)破。一張假證讓柯某從“老賴(lài)”變?yōu)榉缸锵右扇恕?/span>

   當(dāng)前，一些“老賴(lài)”、求職者、不法分子尋求各種渠道制作假證，以滿足自己的非法需求。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)家監(jiān)管部門(mén)從嚴(yán)打擊制售假證行為，但是網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的制售產(chǎn)業(yè)鏈仍舊頑固存在，買(mǎi)賣(mài)雙方為各自利益不惜“鋌而走險(xiǎn)”。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所刑法研究室主任劉仁文表示，隨著互聯(lián)網(wǎng)在全社會(huì)的發(fā)展與普及，違法犯罪活動(dòng)也從線下向線上轉(zhuǎn)移，網(wǎng)絡(luò)犯罪以其更隱蔽、取證難的特點(diǎn)增加相關(guān)部門(mén)的查處難度。

   劉仁文說(shuō)，一方面是有需求，另一方面是目前對(duì)新出臺(tái)法律的宣傳不到位，行為人法律意識(shí)淡薄，對(duì)所實(shí)施行為的性質(zhì)認(rèn)知不清晰，一些購(gòu)買(mǎi)假證者甚至以為未觸犯法律。

   中國(guó)政法大學(xué)刑事司法學(xué)院副教授時(shí)方認(rèn)為，不法分子利用虛假身份證明購(gòu)買(mǎi)車(chē)票，開(kāi)辦公司，開(kāi)立各類(lèi)手機(jī)、銀行賬戶，申請(qǐng)貸款等，進(jìn)而從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)，驅(qū)使買(mǎi)賣(mài)假證屢禁不止。此外，網(wǎng)絡(luò)交易降低了交易主體被打擊的風(fēng)險(xiǎn)，不法分子逃避監(jiān)管的反偵察能力也在不斷升級(jí)，有的通過(guò)先在正規(guī)平臺(tái)、軟件發(fā)布引流信息，再跳轉(zhuǎn)到第三方平臺(tái)或軟件促成交易，以此來(lái)躲避監(jiān)管，有些交易甚至在暗網(wǎng)通過(guò)虛擬貨幣完成交易。

   時(shí)方說(shuō)，一些部門(mén)和單位在辦理業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)于身份證有效性、真實(shí)性核查不嚴(yán)格，是導(dǎo)致假身份證買(mǎi)賣(mài)的原因之一。

   多措并舉從嚴(yán)監(jiān)管 斬?cái)唷昂诋a(chǎn)業(yè)鏈”

   受訪辦案人員表示，當(dāng)前除了身份證、畢業(yè)證書(shū)等證件有網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)或防偽磁條外，很多證書(shū)都沒(méi)有“剛性”識(shí)別手段，通常情況下僅靠查看公章和行文格式是否正確來(lái)判斷，受害方防不勝防。此外，制假售假人員依靠電商平臺(tái)、社交平臺(tái)、快遞推銷(xiāo)業(yè)務(wù)，購(gòu)買(mǎi)假證人員涉及自身利益隱蔽交易，也進(jìn)一步催生了制假售假黑產(chǎn)業(yè)鏈。

   中國(guó)政法大學(xué)傳播法研究中心副主任朱巍告訴記者，通過(guò)平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)假證的違法犯罪行為涉及多方責(zé)任主體，打擊假證必須明確各方責(zé)任。一方面，按照《電子商務(wù)法》的規(guī)定，電商平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)對(duì)平臺(tái)提供的商品、服務(wù)承擔(dān)安全保障義務(wù)和審核責(zé)任，比如屏蔽違法違規(guī)字眼，“但在實(shí)踐中我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些‘變種’，即采用黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的行話，平臺(tái)對(duì)此需要通過(guò)大數(shù)據(jù)掃描才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。”另一方面，根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》的規(guī)定，任何人都有權(quán)向平臺(tái)舉報(bào)違法信息，但操作中也不順暢。

   朱巍表示，盡管第三方引流平臺(tái)較之原發(fā)的電商平臺(tái)審核難度更大、審核力度更輕，但如果接到用戶舉報(bào)，也要履行及時(shí)處理舉報(bào)信息，封禁或限制相關(guān)賬號(hào)的責(zé)任。此外，“《網(wǎng)絡(luò)安全法》和《電子商務(wù)法》都對(duì)交易記錄的保存年限做出規(guī)定，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，平臺(tái)要提供交易雙方的流水走向、當(dāng)事人信息等，配合公安部門(mén)進(jìn)行調(diào)查取證，這是平臺(tái)的法定義務(wù)。”

   時(shí)方認(rèn)為，應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化源頭治理，建議公安機(jī)關(guān)提升網(wǎng)絡(luò)識(shí)別偵查技術(shù)，對(duì)于買(mǎi)賣(mài)身份證的各類(lèi)電商平臺(tái)、通訊工具、社交軟件、快遞物流進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，為嚴(yán)厲打擊、從嚴(yán)懲處提供支撐。同時(shí)，還應(yīng)精準(zhǔn)定位身份證使用的活動(dòng)場(chǎng)景，建立公安機(jī)關(guān)與其他部門(mén)的身份信息共享機(jī)制，加強(qiáng)相關(guān)場(chǎng)所業(yè)務(wù)辦理時(shí)的身份核驗(yàn)與監(jiān)管。此外，公民也要強(qiáng)化個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，謹(jǐn)防身份信息泄露，更不能出租、出借身份證，一旦丟失身份證應(yīng)及時(shí)到公安機(jī)關(guān)辦理掛失。公安機(jī)關(guān)還應(yīng)盡快實(shí)現(xiàn)身份證管理的技術(shù)升級(jí)，在辦理新身份證的同時(shí)就讓既往身份證失效、注銷(xiāo)。

   劉仁文建議，要加強(qiáng)社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)，讓違法者“一處造假，處處難行”，使買(mǎi)賣(mài)假證的雙方有所顧忌。同時(shí)，還應(yīng)加大對(duì)刑法中新罪名的宣傳力度。（記者 吳文詡 薛晨 實(shí)習(xí)生 郝文 北京報(bào)道）

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